| 主講老師： | 陳溪 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學(xué)習(xí)費(fèi)用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 銀行風(fēng)險(xiǎn)，是指銀行在經(jīng)營中由于各種因素而招致經(jīng)濟(jì)損失的可能性，或者說是銀行的資產(chǎn)和收入遭受損失的可能性。包括信用風(fēng)險(xiǎn)。非法拆借風(fēng)險(xiǎn)。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時間： | 2023-11-17 12:10 |
【課程時間】1天
第一章 商業(yè)銀行新形勢下案防的特點(diǎn)和要求
（一）企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)向欺詐風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)變?nèi)找嫱癸@，貸款詐騙或騙取貸款層出不窮。
（二）互聯(lián)網(wǎng)金融及產(chǎn)品創(chuàng)新，操作風(fēng)險(xiǎn)防范壓力持續(xù)增大。
（三）人員道德風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致各類犯罪仍然呈現(xiàn)高壓態(tài)勢，道德風(fēng)險(xiǎn)引發(fā)次生危害。
第二章 商業(yè)銀行內(nèi)部案件預(yù)防與法律懲治（一）違法發(fā)放貸款罪法律懲治與預(yù)防措施。
（二）挪用資金罪法律懲治與預(yù)防措施。
（三）非國家工作人員受賄罪法律懲治與預(yù)防措施。
第三章 商業(yè)銀行外部案件預(yù)防與控制（一）貸款詐騙罪(騙取貸款罪)法律懲治與預(yù)防措施。
（二）銀行卡類業(yè)務(wù)案件特點(diǎn)、治理與預(yù)防措施。
（三）電子銀行類業(yè)務(wù)案件特點(diǎn)、治理與預(yù)防措施。
第四章 商業(yè)銀行內(nèi)外勾結(jié)案件預(yù)防與控制
（一）銀行賬戶及現(xiàn)金類業(yè)務(wù)案件特點(diǎn)、治理與預(yù)防措施。
（二）印章管理與印鑒管理注意事項(xiàng)。
（三）同業(yè)業(yè)務(wù)、票據(jù)業(yè)務(wù)案件特點(diǎn)與預(yù)防措施
（四）網(wǎng)點(diǎn)突發(fā)惡性刑事案件特點(diǎn)與治理措施。
第五章 商業(yè)銀行新形勢案防監(jiān)管要求與體系
（一）法人機(jī)構(gòu)層面：案防體系的建設(shè)、合規(guī)文化的打造
（二）個人層面：他控與自控的結(jié)合。
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