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新政策形勢下征信風險分析與警示教育

主講老師: 陳溪 陳溪

主講師資:陳溪

課時安排: 1天/6小時
學習費用: 面議
課程預約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 法律就是國家按照統(tǒng)治階級的利益和意志制定或認可、并由國家強制力保證其實施的行為規(guī)范的總和,包括憲法、法律、行政法規(guī)、條例、規(guī)章、判例、習慣法等各種成文法和不成文法。法屬于上層建筑范疇,決定于經(jīng)濟基礎,并為經(jīng)濟基礎服務。
內訓課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數(shù)字化轉型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時間: 2023-11-17 14:12


第一章 征信風險管理及案件防控制度政策解析                               

(一)企業(yè)信用風險向欺詐風險轉變日益凸顯,貸款詐騙或騙取貸款層出不窮

(二)互聯(lián)網(wǎng)金融及產品創(chuàng)新,操作風險防范壓力持續(xù)增大

(三)人員道德風險導致各類犯罪仍然呈現(xiàn)高壓態(tài)勢,道德風險引發(fā)次生危害

(四)嚴監(jiān)管、雙罰制的特點與內涵

案例分析

第二章 從業(yè)務發(fā)展角度看案件防控               

1 商業(yè)銀行內外勾結案件防控與合規(guī)管理                                      

(一)征信類業(yè)務案件特點、治理與合規(guī)措施

(二)征信業(yè)務注意事項

案例分析

2商業(yè)銀行外部案件防控與合規(guī)管理(一)貸款詐騙罪(騙取貸款罪)法律懲治與合規(guī)措施

(二)征信監(jiān)管處罰違規(guī)分析

案例分析

3商業(yè)銀行內部案件防控與合規(guī)管理(一)違法發(fā)放貸款罪法律懲治與合規(guī)措施

(二)非國家工作人員受賄罪法律懲治與合規(guī)措施

(三)舞弊三角模型與員工行為管理

案例分析

第五講 案件防控與網(wǎng)點員工管理

1. 能力風險與道德風險

2. 違規(guī)和風險是什么關系?

3. 銀行信貸風險案件三個80%的特點

4. 案例啟示與思考

案例一:

案例二:

案例三:

案例四:

案例五:

案例六:

案例七:

案例八:

案例九:

案例十:

小結:喚醒合規(guī)經(jīng)營 聚焦行為規(guī)范

 

 

 


 
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