跨境外匯業(yè)務(wù)全體系

引子一：人民幣國(guó)際化的現(xiàn)狀與展望

引子二：外匯管理的整體圖景與框架

一、 個(gè)人外匯

1.1 境內(nèi)居民個(gè)人外匯匯兌與使用

1.2 個(gè)人外幣現(xiàn)鈔管理

1.3 中國(guó)境內(nèi)居民移民外匯出境

1.4 境外居民繼承財(cái)產(chǎn)出境

1.5 境外居民中國(guó)不動(dòng)產(chǎn)變現(xiàn)

1.6 境內(nèi)居民境外銀行卡使用

1.7 “跨境理財(cái)通”

二、 經(jīng)常項(xiàng)目外匯管理

2.1 貨物貿(mào)易

2.1.1 資金存放境外的實(shí)踐

2.1.2 轉(zhuǎn)口貿(mào)易/離岸轉(zhuǎn)手買賣

2.1.3 跨境電商/第三方支付

2.1.4 貿(mào)易融資資產(chǎn)跨境轉(zhuǎn)讓

2.2 服務(wù)貿(mào)易

2.2.1 常見的10種服務(wù)貿(mào)易

2.2.2 外商投資企業(yè)利潤(rùn)分紅

2.2.3 跨境收購(gòu)對(duì)賭條款處理

2.3 跨境雙向資金池的設(shè)計(jì)

三、對(duì)外直接投資外匯管理

3.1 發(fā)改委和商務(wù)部ODI雙重備案/批復(fù)

3.2 跨境并購(gòu)貸款

3.3 跨境對(duì)外放款

四、外商直接投資外匯管理

4.1 股權(quán)并購(gòu)與資產(chǎn)收購(gòu)

4.2 境外戰(zhàn)略機(jī)構(gòu)投資

五、跨境債權(quán)債務(wù)外匯管理

5.1 外債額度

5.2 跨境擔(dān)保

5.3 境內(nèi)債權(quán)對(duì)外轉(zhuǎn)出

5.4 境外債權(quán)對(duì)內(nèi)轉(zhuǎn)入

六、跨境證券和股權(quán)投資外匯管理

6.1 QDII，QFII和RQFII

6.2 外資資管在中國(guó)：SC，AMC，FMC，PFM，QDLP，QFLP和QDIE

6.3 債券通和深港通/滬港通

七、自貿(mào)區(qū)的跨境金融業(yè)務(wù)創(chuàng)新

八、跨境金融衍生品外匯管理

8.1 外債的利率和匯率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

8.2 TRS（總收益互換）的可能性

8.3 國(guó)企在境外從事衍生品交易

九、與跨境外匯相關(guān)的金融制裁

9.1 OFAC金融制裁與BIS出口管制

9.2 OFAC制裁名單與中國(guó)項(xiàng)目

9.3 50%/33%控制權(quán)規(guī)則與許可證

9.4《愛國(guó)者法案》對(duì)商業(yè)銀行國(guó)際業(yè)務(wù)的制約

9.5 典型國(guó)別的制裁：中國(guó)、伊朗、朝鮮、俄羅斯