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交易銀行發(fā)展形勢演進及業(yè)務(wù)機遇

主講老師: 吳景 吳景

主講師資:吳景

課時安排: 1天/6小時
學(xué)習(xí)費用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 銀行金融是以貨幣為基礎(chǔ),通過各種金融工具和服務(wù),為個人、企業(yè)和社會提供融資和投資服務(wù)的一種行業(yè)。它的主要功能包括存款、貸款、信用卡、外匯兌換、保險等。銀行金融在現(xiàn)代經(jīng)濟中扮演著至關(guān)重要的角色,對于促進經(jīng)濟發(fā)展和保障社會穩(wěn)定具有重要意義。 銀行金融的業(yè)務(wù)范圍廣泛,包括國內(nèi)、國際本外幣金融市場相關(guān)交易、投資、理財、托管等業(yè)務(wù)。銀行不僅可以為企業(yè)提供融資支持,也可以為個人提供儲蓄、投資理財?shù)确?wù)。同時,銀行還需要與客戶進行有效的溝通和交流,了解客戶的需求和要求,為客戶提供全面、完善、專業(yè)的各項金融市場服務(wù)
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時間: 2024-02-18 18:51


一、課程背景

 多年以來我國經(jīng)濟日益融入世界經(jīng)濟的浪潮之中,我國金融業(yè)也在快速推進全球化發(fā)展的進程。國際間貿(mào)易和投資的迅速發(fā)展、跨國業(yè)務(wù)的急劇膨脹、國際資本市場的迅猛擴大,也使銀行業(yè)務(wù)的國際業(yè)務(wù)成為了一個重要利潤來源,大量區(qū)域型銀行和外資銀行加入市場,中外資銀行在市場份額上的爭奪日趨白熱化。另一方面,新冠疫情的爆發(fā)后國家為促進外貿(mào)的發(fā)展出臺了一系列“放管服”的政策,但由于我國外管政策監(jiān)管的特殊性,國際業(yè)務(wù)又面臨著巨大的政策風(fēng)險壓力,大額罰單層出不窮,大中型商業(yè)銀行如何合規(guī)、審慎、穩(wěn)健的發(fā)展國際業(yè)務(wù)成了難題,中小商業(yè)銀行國際業(yè)務(wù)何去何從更加緊迫。自2017年以來不斷有先進行行走在國際業(yè)務(wù)部---貿(mào)易融資部---交易銀行部的路上,而相較于傳統(tǒng)的大公司板塊而言,如何讓新生的交易銀行模式借助雙循環(huán)、本外幣一體化、供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈強鏈行動在行內(nèi)作出更大貢獻成為了業(yè)內(nèi)研討的熱點。

此次我將從2023年以來內(nèi)外部經(jīng)濟環(huán)境的變化、近期熱點、匯率走勢、不同行業(yè)外向型客戶的需求變化,并從監(jiān)管政策變化、供應(yīng)鏈金融及跨境投融資方面進行全方位的分析與解讀。以期望大家能夠通過此次交流,提高對宏觀現(xiàn)狀和政策的理解程度,減少業(yè)務(wù)理解偏差,找準自身定位,提高拓展效率,同時客戶拓展的過程中理清各類產(chǎn)品的特點和特殊風(fēng)險點,了解監(jiān)管當(dāng)局在各項檢查中的側(cè)重點,尋找適合本行發(fā)展的方向,在業(yè)務(wù)發(fā)展中少走彎路,加強競爭力。

二、課程目標(biāo)

(一)境內(nèi)外宏觀經(jīng)濟環(huán)境與外貿(mào)模式的變化

(二)從外匯政策變化與監(jiān)管重點調(diào)整尋找機會

(三)交易銀行重點拓展方向

(四)通過畫像與沙盤構(gòu)建適合自身的客戶生態(tài)體系

(五)雙向并行的衍生工具應(yīng)用

 

三、培訓(xùn)對象

國際業(yè)務(wù)產(chǎn)品經(jīng)理及業(yè)務(wù)操作人員骨干

四、培訓(xùn)時間

9-12小時。

五、學(xué)習(xí)方式

自學(xué),課堂。

六、課程要點

(一)境內(nèi)外宏觀經(jīng)濟環(huán)境與貿(mào)易模式的變化

1、后疫情下的國際經(jīng)濟形勢及主要經(jīng)濟體財政策略

2、俄烏戰(zhàn)爭、以巴戰(zhàn)爭的緣起、走勢及對經(jīng)濟和大宗商品價值乃至流轉(zhuǎn)的影響

3、從剪刀差看境內(nèi)三松與三緊

4、從2023年匯率波動看風(fēng)險中性理念對外向型企業(yè)的支撐與對策

5、二十大報告對未來一段時間跨境業(yè)務(wù)發(fā)展的引領(lǐng)

6、全球宏觀經(jīng)濟政策的變化對銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的影響

7、境內(nèi)監(jiān)管風(fēng)向的轉(zhuǎn)變與銀行業(yè)務(wù)的影響

8、圍繞監(jiān)管與海關(guān)放管服的外貿(mào)新模式

9、2023年進出口新動向與2024年的展望

(二)從外匯政策變化與監(jiān)管重點調(diào)整尋找機會

1、穩(wěn)字當(dāng)頭的《促進內(nèi)外貿(mào)一體化發(fā)展意見》

2、政治局經(jīng)濟工作會議與國常會的通稿演進

2、“便利化”與“自律機制”的關(guān)聯(lián)

3、實需框架下的經(jīng)常項下外匯業(yè)務(wù)

4、境內(nèi)資本項目的寬松與境外的收緊

5、夾縫中的銀行業(yè)務(wù)操作

6、政策條款與實操的差別

7、從330號文的延展看監(jiān)管的意圖與走向

8、外匯檢查視角下的銀行合規(guī)

9、如何合理規(guī)避監(jiān)管政策風(fēng)險點

10、從離岸轉(zhuǎn)手買賣看真實貿(mào)易、虛假貿(mào)易、構(gòu)造貿(mào)易的辯證關(guān)系

(三)交易銀行重點拓展方向

1、傳統(tǒng)交易銀行業(yè)務(wù)面臨的風(fēng)險與挑戰(zhàn)

2、從國家文件中找亮點

3、中央1號文件對涉農(nóng)企業(yè)的指導(dǎo)作用

4、內(nèi)循環(huán)與雙循環(huán)下的國際業(yè)務(wù)發(fā)展

5、出口信保融資與類退稅融資對小微企業(yè)的支持

6、基于中小微外貿(mào)企業(yè)的外綜平臺模式

7、從“放管服”新模式看全線上化支持平臺電商結(jié)算

8、傳統(tǒng)國際貿(mào)易融資的新變化

9、基于未來貨權(quán)和類信保融資的的變種涉外平臺貿(mào)易融資

10、從金融服務(wù)主體、有權(quán)政府機構(gòu)、信用維護主體、服務(wù)提供主體到有需求的業(yè)務(wù)主體搭建的跨境供應(yīng)鏈

11、從海外倉到境內(nèi)C端得全口徑跨境供應(yīng)鏈公司經(jīng)營模式分解

12、X展與京東供應(yīng)鏈合作模式的逐級解析

13、資金賬戶+流水積累+退稅的“外綜+銀行”融資體系建設(shè)

14、從投行角度看待城投出海的境外債

15、從流水管理到現(xiàn)金管理再到資產(chǎn)管理

16、交易銀行無法回避的存貨類業(yè)務(wù)

17、從青島港到佛山看存貨業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險與法律漏洞

18、票據(jù)縮期后國內(nèi)證還能長久嗎?

(四)通過畫像與沙盤構(gòu)建適合自身的客戶生態(tài)體系

1、從傳統(tǒng)對公授信到供應(yīng)鏈金融

2、行業(yè)分類與客戶畫像

3、反思2013年貿(mào)易融資的大潰敗

4、從佛山與秦皇島事件管窺畫像風(fēng)控

5、客戶生態(tài)沙盤的構(gòu)建

6、全生命周期與全產(chǎn)業(yè)鏈的整體分析

7、分層級沙盤推演

8、基礎(chǔ)審查+信用記錄+交易對手的前端判別

9、風(fēng)險預(yù)判+控制模型+收益測算的中端要點

(五)雙向并行的衍生工具應(yīng)用

1、何為雙向、何為并行

2、圍繞著風(fēng)險中性原則的傳統(tǒng)避險工具

3、經(jīng)常項下面臨的市場風(fēng)險、資本項下面臨的市場風(fēng)險

4、從X商、X信的產(chǎn)品看把客戶需求與匯率預(yù)期整合

5、如何協(xié)助企業(yè)建立外匯風(fēng)險管理體系

6、圍繞流動性與考核指揮棒的XX工具

7、管窺激進銀行的特殊類外幣存款

8、2023年為什么從存美貸人轉(zhuǎn)變成存日貸人

 


 
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