主講老師: | 艾靜 | |
課時(shí)安排: | 1天/6小時(shí) | |
學(xué)習(xí)費(fèi)用: | 面議 | |
課程預(yù)約: | 隋老師 (微信同號(hào)) | |
課程簡(jiǎn)介: | 銀行是通過(guò)存款、貸款、匯兌、儲(chǔ)蓄等業(yè)務(wù),承擔(dān)信用中介的金融機(jī)構(gòu)。銀行是金融機(jī)構(gòu)之一,而且是最主要的金融機(jī)構(gòu),它主要的業(yè)務(wù)范圍有吸收公眾存款、發(fā)放貸款以及辦理票據(jù)貼現(xiàn)等。在我國(guó),中國(guó)人民銀行是我國(guó)的中央銀行。 | |
內(nèi)訓(xùn)課程分類: | 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
更新時(shí)間: | 2023-11-16 16:22 |
課程對(duì)象:金融機(jī)構(gòu)、銀行從業(yè)人員
課程方式:
線下:講解+案例分析+小組討論
線上:直播/錄播
課程特色:
1. 艾靜老師擁有十六年國(guó)有大型商業(yè)銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn),具有SAS、Python數(shù)據(jù)處理全球認(rèn)證,在銀行金融科技、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、大數(shù)據(jù)風(fēng)控、評(píng)分模型、巴塞爾協(xié)議等方面有非常豐富的理論知識(shí)和實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。
2. 培訓(xùn)針對(duì)性、實(shí)操性強(qiáng),具有獨(dú)特的專業(yè)優(yōu)勢(shì)。講解深入淺出、通俗易懂,讓學(xué)員聽(tīng)得懂、愿意聽(tīng);綜合運(yùn)用視頻、文字、圖片、互動(dòng)、案例討論等方式,充分調(diào)動(dòng)學(xué)員的積極參與互動(dòng)、現(xiàn)場(chǎng)理解感悟,課堂氣氛輕松活潑,擺脫純講理論的刻板模式。
課程大綱:
一、當(dāng)前金融風(fēng)險(xiǎn)形勢(shì)
1、信用風(fēng)險(xiǎn)
2、共債風(fēng)險(xiǎn)
3、欺詐風(fēng)險(xiǎn)
4、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)
二、欺詐風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
1、欺詐風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別概述
1)第一方與第三方
2)賬戶級(jí)與交易級(jí)
3)個(gè)人與團(tuán)伙
2、新型欺詐風(fēng)險(xiǎn)的種類與案例分析
1)團(tuán)伙騙貸
2)中介包裝
3)偽冒身份
4)信息造假
5)電信詐騙
三、銀行如何玩轉(zhuǎn)金融科技做好反欺詐風(fēng)控
1.人工智能(A——AI)
1)人工智能的概念
2)人工智能對(duì)于銀行的挑戰(zhàn)
3)人工智能在銀行反欺詐中的應(yīng)用
2.區(qū)塊鏈(B——Block chain)
1)區(qū)塊鏈的概念
2)區(qū)塊鏈對(duì)于銀行的定位挑戰(zhàn)
3)區(qū)塊鏈在銀行風(fēng)控反欺詐中的應(yīng)用
3.云計(jì)算(C——Cloud computing)
1)云計(jì)算的概念
2)云上銀行
3)云計(jì)算在銀行風(fēng)控中的應(yīng)用
4.大數(shù)據(jù)(D——Big data)
1)大數(shù)據(jù)的核心
2)大數(shù)據(jù)在銀行反欺詐中的應(yīng)用
5.物聯(lián)網(wǎng)(5G與IOT)
1)5G與IOT的核心
2)5G時(shí)期風(fēng)險(xiǎn)管理、反欺詐的定位與應(yīng)用
6. 與數(shù)字化轉(zhuǎn)型相關(guān)的幾個(gè)嚇人的名詞解讀
1)數(shù)據(jù)挖掘
2)機(jī)器學(xué)習(xí)
3)深度學(xué)習(xí)
4)人工智能
四、大數(shù)據(jù)反欺詐體系構(gòu)建
1、獲取信息
1)金融數(shù)據(jù)
2)非金融數(shù)據(jù)
2、智能決策
1)勾稽比對(duì)
2)交叉檢驗(yàn)
3)強(qiáng)特征篩選
4)風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系
5)行為數(shù)據(jù)
3、監(jiān)控預(yù)警
1)郵件
2)短信
3)電話
4、案件調(diào)查
5、數(shù)據(jù)分析
1)風(fēng)險(xiǎn)閾值分布
2)風(fēng)險(xiǎn)分布地圖
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