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銀行智能內(nèi)控框架與優(yōu)化路徑

主講老師: 王敏求 王敏求

主講師資:王敏求

課時(shí)安排: 1天/6小時(shí)
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號(hào))
課程簡(jiǎn)介: "智能銀行",是指可以提供全天候自助和遠(yuǎn)程人工服務(wù)的模式的智慧型銀行。這種銀行不僅能實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)自助銀行的存款和轉(zhuǎn)賬功能,還能做到自助開戶、自助申請(qǐng)儲(chǔ)蓄卡、當(dāng)場(chǎng)辦卡和自助申請(qǐng)信用卡等。
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時(shí)間: 2023-10-17 15:34


課程對(duì)象:商業(yè)銀行管理人員、內(nèi)審/內(nèi)控部門人員

 

課程大綱/要點(diǎn):

序言:銀行關(guān)鍵變革

一、銀行智能內(nèi)控框架

1. 智能內(nèi)控防控原理。

2. 銀行智能內(nèi)控一般性框架。

3. 機(jī)器學(xué)習(xí)原理與方法。

 

二、優(yōu)化內(nèi)部環(huán)境

1. 典型案例分析。

某股份制銀行巨額飛單案。

2. 優(yōu)化路徑。

1) 戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理的平衡。

2) 合規(guī)文化建設(shè)。

 

三、量化風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

1. 典型案例分析。

法興銀行內(nèi)部欺詐案件。

2. 優(yōu)化路徑。

1) 量化風(fēng)險(xiǎn)地圖。

2) 大數(shù)據(jù)風(fēng)控工具應(yīng)用。

 

四、強(qiáng)化控制活動(dòng)

1. 典型案例分析。

裕信上海分行員工侵占客戶資金案。

2. 優(yōu)化路徑。

1) 有效授權(quán)管理。

2) 強(qiáng)化信息安全管控。

3) 員工異常行為監(jiān)控與管理。

 

 

 

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