| 主講老師： | 楊飛 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學習費用： | 面議 | |
| 課程預約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 銀行是通過存款、貸款、匯兌、儲蓄等業(yè)務(wù)，承擔信用中介的金融機構(gòu)。銀行是金融機構(gòu)之一，而且是最主要的金融機構(gòu)，它主要的業(yè)務(wù)范圍有吸收公眾存款、發(fā)放貸款以及辦理票據(jù)貼現(xiàn)等。在我國，中國人民銀行是我國的中央銀行。 | |
| 內(nèi)訓課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓 | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時間： | 2023-12-14 15:39 |
（一）合規(guī)管理的目標和原則
1、案件發(fā)生的三類動因：動機\漏洞\權(quán)限
2 銀行員工內(nèi)外勾結(jié)詐騙儲戶逾億元存款
2、合規(guī)管理的原則：風險為本
3、針對三類動因的管理手段
（二）商業(yè)銀行從業(yè)人員從業(yè)操守
1、與客戶的關(guān)系
（1）遵紀守法、嚴守底線
（2）熟知業(yè)務(wù)、防控風險
（3）盡職調(diào)查、反洗錢
2、與同事的關(guān)系
（1）互相監(jiān)督
2 分組討論：典型銀行案件的員工異常行為
（2）職級、權(quán)利不可大過規(guī)章制度
2 行長指使客戶經(jīng)理、柜員違法違規(guī)，三人均獲刑
（3）群眾舉報制度
3、規(guī)范業(yè)務(wù)流程
（三）海恩法則與執(zhí)行落實
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