楊飛
商業(yè)銀行合規(guī)管理咨詢師
個人簡介
運營條線-零售條線-運營檢輔-總行內(nèi)訓(xùn)師-法國巴黎銀行培訓(xùn)學(xué)院-法律合規(guī)部,近十年商業(yè)銀行、外資銀行從業(yè)經(jīng)歷
法國巴黎銀行認(rèn)證培訓(xùn)師、課程開發(fā)師
二級人力資源管理師
美國ACI注冊國際職業(yè)培訓(xùn)師授權(quán)導(dǎo)師
2017年中國好課程大賽全國十強
2017年中國好講師大賽全國百強
普通話授課
授課特色
扎根實踐—深耕商業(yè)銀行合規(guī)管理領(lǐng)域多年,理論萃取于實踐。
以案說法—案例分析落腳于金融法律法規(guī),直指監(jiān)管核心精神。
深入淺出—邏輯結(jié)構(gòu)化,結(jié)合梳理總結(jié),便于學(xué)員記憶和操作。
需求導(dǎo)向—根據(jù)學(xué)員現(xiàn)有基礎(chǔ)和實際需求,合理安排授課內(nèi)容。
互動性強—以豐富的案例和研討啟發(fā)引導(dǎo),課堂氣氛活躍有序。
即時反饋—課上及課后持續(xù)受理個案咨詢,以解決問題為目標(biāo)。
主講課程
法律風(fēng)險防控與合規(guī)管理
《當(dāng)前法治建設(shè)進程中商業(yè)銀行法律風(fēng)險防控》
《商業(yè)銀行監(jiān)管處罰分析及合規(guī)管理》
《清廉合規(guī)從業(yè) 杜絕職務(wù)犯罪》
《新監(jiān)管形勢下商業(yè)銀行案件防控及合規(guī)管理》
《商業(yè)銀行員工異常行為排查案例沙龍》
反洗錢
《新監(jiān)管形勢下商業(yè)銀行反洗錢工作實務(wù)案例沙龍》
《新監(jiān)管形勢下商業(yè)銀行反洗錢檢查、處罰要點分析》
《新監(jiān)管形勢下商業(yè)銀行反洗錢工作體制機制建設(shè)》
《新監(jiān)管形勢下商業(yè)銀行網(wǎng)點反洗錢工作實務(wù)》
《新監(jiān)管形勢下商業(yè)銀行反洗錢工作實務(wù)之客戶盡職調(diào)查案例沙龍》
《新監(jiān)管形勢下商業(yè)銀行反洗錢工作實務(wù)之可疑交易案例沙龍》
金融消費者權(quán)益保護
《商業(yè)銀行金融消費者權(quán)益保護工作實務(wù)》
《商業(yè)銀行金融消費者權(quán)益保護工作體制機制建設(shè)》
《基于“消?!毕碌耐对V處理案例沙龍》
《商業(yè)銀行個人金融信息保護工作實務(wù)》
柜面業(yè)務(wù)操作(法律)風(fēng)險防控
《<民法典>下商業(yè)銀行柜面業(yè)務(wù)操作(法律)風(fēng)險防控》
《商業(yè)銀行柜面疑難業(yè)務(wù)處置案例沙龍》
《運營人員案件風(fēng)險及操作風(fēng)險防控》
《商業(yè)銀行廳堂客戶服務(wù)風(fēng)險防控》
《<反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法>解讀與銀行實務(wù)操作》
《新監(jiān)管形勢下銀行結(jié)算賬戶全生命周期管理案例沙龍》
《客戶盡職調(diào)查合規(guī)指引與投訴處理案例沙龍》
《商業(yè)銀行運營監(jiān)督檢查效能提升》
風(fēng)控合規(guī)案例、課程開發(fā)與演繹
《運營風(fēng)險案例開發(fā)與演繹》
《講一堂有趣有料的風(fēng)控合規(guī)課》
《名師鍛造工作坊》
曾服務(wù)客戶(部分)
行業(yè)協(xié)會:
東莞市銀行業(yè)協(xié)會、鶴壁市銀行業(yè)協(xié)會、赤峰市銀行業(yè)協(xié)會、四川省城商行協(xié)會
國有行:
工商銀行大連分行、朔州分行
農(nóng)業(yè)銀行湛江分行
中國銀行深圳、鹽城、青島城陽分(支)行
建設(shè)銀行天津市、福建省、貴州省、浙江省、廣東省、廣州市、深圳市、惠州市、成都市分行
交通銀行湖北省、山西省、山東省、天津市、重慶市、貴州省、大連市、無錫市分行
郵政儲蓄銀行四川省、長春市、貴陽市、東莞市、惠州市、北海市、欽州市、防城港市、桂林市、紹興市、蘇州市、連云港市、葫蘆島市分行
股份行:
興業(yè)銀行總行、北京、廣州、深圳、福州、成都、武漢、哈爾濱、西安、石家莊、廈門、寧波、紹興、中山、江門、寧德、十堰分行
中信銀行成都、昆明、武漢、石家莊、杭州、呼和浩特、烏魯木齊、東莞、焦作、寧波分行
招商銀行廣州、深圳、杭州、南寧、昆明、銀川、長春、南昌、蘇州、煙臺、金華分行
平安銀行總行、深圳、杭州、成都、貴陽、蘭州、海口、大連、天津自貿(mào)區(qū)分行
民生銀行深圳、天津、南京、長沙、長春、貴陽、珠海、鹽城分行
華夏銀行北京、天津、廣州、鄭州、濟南、昆明、寧波分行
廣發(fā)銀行總行、杭州、惠州、中山、河源、寧波分行
浦發(fā)銀行深圳、武漢、西安、蘭州、大連分行
光大銀行長沙、貴陽、蘇州分行
恒豐銀行長沙、寧波分行
城商行: 北京銀行、湖南銀行、廣州銀行、溫州銀行、青島銀行、廈門銀行、鄭州銀行、廈門國際銀行、海南銀行、漢口銀行、中原銀行、唐山銀行、東莞銀行、長安銀行、徽商銀行、張家口銀行、貴州銀行、鄞州銀行、吉林銀行、贛州銀行、河北銀行
農(nóng)商銀行及村鎮(zhèn)銀行:
湖南省:長沙農(nóng)商銀行、衡陽農(nóng)商銀行、永州農(nóng)商銀行、醴陵農(nóng)商銀行、常寧農(nóng)商銀行、天易農(nóng)商銀行、攸縣農(nóng)商銀行、永興農(nóng)商銀行、茶陵農(nóng)商銀行、漣源農(nóng)商銀行、沅陵農(nóng)商銀行、湘鄉(xiāng)農(nóng)商銀行、衡東農(nóng)商銀行、寧遠(yuǎn)農(nóng)商銀行
廣東省:廣州農(nóng)商銀行、東莞農(nóng)商銀行、珠海農(nóng)商銀行、東莞黃江珠江村鎮(zhèn)銀行、連州農(nóng)商銀行、龍川農(nóng)商銀行、開平農(nóng)商銀行、肇慶農(nóng)商銀行、英德農(nóng)商銀行
湖北省:武漢農(nóng)商銀行、黃石農(nóng)商銀行、大冶農(nóng)商銀行、陽新農(nóng)商銀行、松滋農(nóng)商銀行
青海省:青海省聯(lián)社、共和農(nóng)商銀行、貴德農(nóng)商銀行、貴南農(nóng)商銀行、同德農(nóng)商銀行
貴州省:關(guān)嶺農(nóng)商銀行、思南農(nóng)商銀行、平壩農(nóng)信、鎮(zhèn)寧農(nóng)信
江蘇省:如皋農(nóng)商銀行、濱海農(nóng)商銀行、海安農(nóng)商銀行
安徽省:歙縣農(nóng)商銀行、祁門農(nóng)商銀行、太和農(nóng)商銀行
新疆維吾爾自治區(qū):天上農(nóng)商銀行、烏魯木齊農(nóng)商銀行
江西省:九江農(nóng)商銀行、高安農(nóng)商銀行
北京市:北京農(nóng)商銀行
天津市:濱海農(nóng)商銀行
上海市:上海農(nóng)商銀行
河北省:鹿泉農(nóng)商銀行
河南省:羅山農(nóng)商銀行
福建省:廈門農(nóng)行銀行
浙江省:瑞豐銀行