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銀行清廉金融文化建設(shè) 防范法律廉潔風(fēng)險(xiǎn)

主講老師: 唐樹源 唐樹源

主講師資:唐樹源

課時(shí)安排: 1天/6小時(shí)
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號(hào))
課程簡(jiǎn)介: 銀行是通過存款、貸款、匯兌、儲(chǔ)蓄等業(yè)務(wù),承擔(dān)信用中介的金融機(jī)構(gòu)。銀行是金融機(jī)構(gòu)之一,而且是最主要的金融機(jī)構(gòu),它主要的業(yè)務(wù)范圍有吸收公眾存款、發(fā)放貸款以及辦理票據(jù)貼現(xiàn)等。在我國,中國人民銀行是我國的中央銀行。
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時(shí)間: 2023-12-08 14:28


課程背景

《關(guān)于加強(qiáng)新時(shí)代廉潔文化建設(shè)的意見》已經(jīng)發(fā)布,新時(shí)代金融行業(yè)紛繁復(fù)雜,競(jìng)爭(zhēng)激烈,為確保自身健康發(fā)展,應(yīng)對(duì)復(fù)雜環(huán)境,加強(qiáng)清廉金融文化建設(shè)尤為重要。

對(duì)于金融業(yè),倡導(dǎo)廉潔金融文化,嚴(yán)格執(zhí)行公私分開、履職回避、非公務(wù)交往報(bào)告等紀(jì)律要求,做到與監(jiān)管對(duì)象“零物質(zhì)往來”,構(gòu)建良好“親清”監(jiān)管關(guān)系。以強(qiáng)監(jiān)督推動(dòng)強(qiáng)監(jiān)管,緊盯關(guān)鍵崗位和重要人員,做實(shí)做細(xì)日常監(jiān)督,嚴(yán)肅查處各類違法違規(guī)案件。切實(shí)提高治理能力,培養(yǎng)造就忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)專業(yè)化監(jiān)管隊(duì)伍。

本課程以案說法,解析《個(gè)人信息保護(hù)法》《民法典》《刑法》《政務(wù)處分法》等對(duì)銀行從業(yè)者的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì),解剖典型案例,深入淺出,講解企業(yè)廉潔金融文化建設(shè)相關(guān)內(nèi)容以及相關(guān)法律風(fēng)險(xiǎn)防范。打贏防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn),營(yíng)造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。

 

課程對(duì)象各類金融企事業(yè)單位管理人員、紀(jì)檢監(jiān)察人員、相關(guān)業(yè)務(wù)人員、基層員工等均適用。

授課方式講授法+案例教學(xué)+情景模擬+行動(dòng)學(xué)習(xí)

 

課程大綱

(僅供參考,會(huì)根據(jù)最新法律政策和案例更新)

第一講 清廉金融文化建設(shè)背景及警示案例導(dǎo)入

一、 《關(guān)于加強(qiáng)新時(shí)代廉潔文化建設(shè)的意見》解讀

二、 清廉金融文化建設(shè)年

三、 建設(shè)有溫度的紅色金融機(jī)構(gòu)

四、 各地(定制)廉潔金融文化建設(shè)現(xiàn)狀

五、 2022年廉潔反腐敗案例整體導(dǎo)入

1. 中國農(nóng)業(yè)銀行河北分行原黨委副書記、副行長(zhǎng)王振林被“雙開”

2. 中國工商銀行廣東分行原黨委委員、副行長(zhǎng)陸錦文被“雙開”

3. 交通銀行遼寧省分行原黨委委員、副行長(zhǎng)于化源被開除黨籍和公職

4. 中國光大銀行原黨委副書記、副行長(zhǎng)張華宇接受監(jiān)察調(diào)查

六、 2021年廉潔反腐敗案例整體導(dǎo)入

七、 金融員工職務(wù)行為違法違紀(jì)案例解讀警示

1. 退休不是貪腐安全線

2. 視頻:晚上睡覺相當(dāng)于睡在人民幣上 怎么睡得著

3. “借我點(diǎn)錢吧?不還的那種!”

4. 堅(jiān)持受賄行賄一起查

5. 視頻:“從我們的角度,我們就是獵人,這些領(lǐng)導(dǎo)就是獵物?!?/span>

6. 民主生活會(huì)怎么開展批評(píng)與自我批評(píng)?

 

第二講 金融犯罪違法行為及金融行政刑事法律風(fēng)險(xiǎn)防控

一、 在法治框架內(nèi)穩(wěn)中求進(jìn)地推進(jìn)反腐敗斗爭(zhēng)

一、 案例:銀行個(gè)人信息違法行政處罰

二、 行政責(zé)任:個(gè)人信息保護(hù)法律風(fēng)險(xiǎn)提示

1. 個(gè)保法最新規(guī)定

2. 不同處罰對(duì)象涉“個(gè)人金融信息”罰單的金額和頻次

3. 不同地區(qū)涉“個(gè)人金融信息”罰單的金額和頻次

4. “個(gè)人金融信息”處罰具體違規(guī)內(nèi)容分布

三、 刑事責(zé)任:個(gè)人信息保護(hù)法律風(fēng)險(xiǎn)提示

1. 違法行為的罪與非罪?

2. 侵犯公民個(gè)人信息罪

3. 案例分析-侵犯公民個(gè)人信息罪

4. 其他刑事犯罪

1) 拒不履行信息網(wǎng)絡(luò)安全管理義務(wù)罪

2) 非法獲取計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)罪、非法控制計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)罪

3) 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪

4) 非法侵入計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)罪

5) 破壞計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)罪

四、 預(yù)防重點(diǎn)領(lǐng)域金融違法犯罪

1. 嚴(yán)防信貸業(yè)務(wù)領(lǐng)域違法犯罪行為

2. 齊魯銀行被騙貸案

3. 嚴(yán)防同業(yè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域違法犯罪行為

4. 嚴(yán)防資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)領(lǐng)域違法犯罪行為

5. 挪用公款罪

6. 玩忽職守罪

7. 妨害信用卡管理罪

8. 信用卡詐騙罪

9. 盜竊罪

 

第三講 銀行民事法律風(fēng)險(xiǎn)及業(yè)務(wù)合規(guī)指引

一、 民事責(zé)任:個(gè)人信息保護(hù)法律風(fēng)險(xiǎn)提示

1. 案例:張春英與中國工商銀行股份有限公司昌吉回族自治州分行、新疆證券有限責(zé)任公司、楊桃、張偉民財(cái)產(chǎn)損害賠償糾紛案

2. 通化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司一般人格權(quán)糾紛

3. 舉證責(zé)任的最新規(guī)定

4. 共同個(gè)人信息處理者連帶責(zé)任

5. 中國銀監(jiān)會(huì)關(guān)于印發(fā)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)信息科技外包風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指引的通知

二、 銀行處理個(gè)人金融信息的規(guī)則概覽

三、 個(gè)人信息處理的五項(xiàng)重要原則

1. 遵循合法、正當(dāng)、必要和誠信原則

2. 采取對(duì)個(gè)人權(quán)益影響最小的方式,限于實(shí)現(xiàn)處理目的的最小范圍原則

3. 處理個(gè)人信息應(yīng)當(dāng)遵循公開、透明原則

4. 處理個(gè)人信息應(yīng)當(dāng)保證個(gè)人信息質(zhì)量原則

5. 采取必要措施確保個(gè)人信息安全原則等

四、 核心的個(gè)人信息處理規(guī)則

1. 金融機(jī)構(gòu)的告知義務(wù)

2. 同意規(guī)則

3. 單獨(dú)同意規(guī)則

4. 同意的撤回

五、 個(gè)保法對(duì)銀行營(yíng)銷行為合規(guī)指引

六、 《民法典》對(duì)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的影響

1. 弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀:中信銀行案例

2. 公序良俗原則:將公序良俗滲透到銀行保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)管理中

3. 發(fā)展綠色信貸:最新變化案例及刑法犯罪

4. 案例-安全保障義務(wù):

5. 九民紀(jì)要對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)的影響

6. 《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)監(jiān)管評(píng)價(jià)辦法》解讀

7. 金融消費(fèi)者投訴處理

 

第四講 中央八項(xiàng)規(guī)定及政務(wù)紀(jì)律處分解讀與警示教育

導(dǎo)入:中央八項(xiàng)規(guī)定及半年度數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

一、 上班八小時(shí)意外的警示

1. 醉酒駕車重傷他人致死,共飲者要擔(dān)責(zé)嗎?

2. 共同飲酒,有人發(fā)生意外,誰負(fù)責(zé)?

二、 處理好幾個(gè)關(guān)系

1. 政務(wù)處分與處分是什么關(guān)系?

2. 黨紀(jì)處分和政務(wù)處分的關(guān)系?

三、 政務(wù)處分法重點(diǎn)解讀

1. 政務(wù)處分的種類

2. 政務(wù)處分的對(duì)象

3. 政務(wù)處分的期間及情形

四、 《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》六大紀(jì)律解讀及案例

1. 對(duì)黨員的紀(jì)律處分種類

2. 視頻:對(duì)中央精神口號(hào)式、機(jī)械式傳達(dá)

3. 新修訂的《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》

4. 政治紀(jì)律 案例一:妄議中央大政方針

5. 政治紀(jì)律 案例二:搞兩面派,做兩面人

6. 組織紀(jì)律 案例一:違反民主集中制原則

7. 組織紀(jì)律 案例二:不按規(guī)定報(bào)告?zhèn)€人事項(xiàng)

8. 廉潔紀(jì)律 案例一:借用管理和服務(wù)對(duì)象的欠款、車輛

9. 群眾紀(jì)律 案例一:侵害群眾利益

10. 工作紀(jì)律 案例一:不如實(shí)報(bào)告,數(shù)據(jù)造假

11. 生活紀(jì)律 案例一:公共場(chǎng)所行為不當(dāng)并造成不良影響

 

第五講 清廉金融文化融入銀行保險(xiǎn)業(yè)企業(yè)文化

一、 推動(dòng)銀行保險(xiǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展意見解讀

1. 建立健全中國特色現(xiàn)代金融企業(yè)制度

2. 民主是什么?

3. 建設(shè)三位一體的民主政治

4. 加強(qiáng)銀行保險(xiǎn)黨的政治建設(shè)

5. 全面推進(jìn)廉潔金融建設(shè)

二、 “三不”一體推進(jìn)作為深化金融領(lǐng)域反腐

1. 把不敢腐不能腐不想腐方針方略落實(shí)到正風(fēng)肅紀(jì)反腐各方面

2. 深刻領(lǐng)會(huì)清廉金融文化建設(shè)重要意義

3. 加強(qiáng)清廉金融文化建設(shè)  提升銀行保險(xiǎn)反腐內(nèi)生動(dòng)力

4. 案例:建行煙臺(tái)分行:嚴(yán)格落實(shí)全方位監(jiān)督制約機(jī)制

5. 案例:太平洋產(chǎn)險(xiǎn)煙臺(tái)中支:揚(yáng)清風(fēng)正氣興清廉金融文化

6. 案例:河南:構(gòu)建“四位一體”清廉金融教育工作機(jī)制

7. 案例:多措并舉牢筑廉潔防線,馬上消費(fèi)全面推進(jìn)清廉金融文化建設(shè)

8. 部分實(shí)際操作案例匯總

結(jié)語:開啟“清廉之路”新征程

 

 


 
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