主講老師: | 張宇 | |
課時安排: | 1-2天,6小時/天 | |
學(xué)習(xí)費(fèi)用: | 面議 | |
課程預(yù)約: | 隋老師 (微信同號) | |
課程簡介: | 精進(jìn)FATF40 | |
內(nèi)訓(xùn)課程分類: | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
更新時間: | 2022-12-08 11:14 |
【課程背景】
當(dāng)隨著國家對反洗錢工作的重視逐步升級,金融系統(tǒng)成為國家反洗錢重要的屏障,身為中國金融體系的一部分,銀行不僅僅是追求利益的商業(yè)實(shí)體,而是維護(hù)國家金融穩(wěn)定的重要先鋒國量,承載著國家重大的金融戰(zhàn)略布局,銀行在反洗錢方面的效率,直接影響了國家政策執(zhí)行的力度和效果,具有重大的意義,受到中央政府的高度重視.
? 什么是FATF40?
? 如何根據(jù)FATF40來規(guī)劃銀行的反洗錢系統(tǒng)?
? 洗錢的業(yè)務(wù)有哪些特征?
? 什么樣的交易為可疑交易?
? 如何使本銀行的洗錢工作滿足國際標(biāo)準(zhǔn)?
? 如何設(shè)立國際高效率的反洗錢系統(tǒng)
這些問題一直以來,都是銀行根據(jù)國家的大政方針而進(jìn)行反洗錢工作的核心課題.
IFC集團(tuán)的董事執(zhí)行主席張宇,現(xiàn)任國家反洗錢香港中心的資深顧問,將完整地展現(xiàn)給學(xué)員高層的反洗錢技巧,讓學(xué)員能夠初步了解政府和企業(yè)高層對反洗錢的理解和判斷方式,使學(xué)員能夠從更高,更廣的視野去審視FATF40這一國際標(biāo)準(zhǔn),去開展更高效,更受認(rèn)可的反洗錢活動,提高本銀行抑制風(fēng)險(xiǎn)的能力和與政策執(zhí)行更好地配合。
【課程收益】
? 學(xué)員將理解FATF40的精華
? 學(xué)員將完全理解FATF40指導(dǎo)下,完全建立符合國際標(biāo)準(zhǔn)的反洗錢體制的過程
? 學(xué)員將會理解如何更好地建立可信高效的國際性銀行形象
? 學(xué)員將了解高風(fēng)險(xiǎn)交易的特征
? 學(xué)員將了解洗錢活動的共同特點(diǎn)和不可掩蓋的特殊特點(diǎn).
【課程特色】
本課程一直以來,作為銀行的高級課程,深受銀行方面的歡迎,建立從國際標(biāo)準(zhǔn)上看,高效被認(rèn)可的反洗錢體系,作為具有國家反洗錢第一道防線的銀行方面,其重要性不言而喻
主講的張宇老師,在香港執(zhí)業(yè)期間,多年擔(dān)任公安部反洗錢中心,和各大銀行的反洗錢顧問,對于反洗錢工作有著高遠(yuǎn)的理解,他一直以來在境外各大銀行間進(jìn)行本課程的授課顧問事業(yè),收到了極好的效果,并于近期在中國國內(nèi)推行,在金融等行業(yè)的高級管理人員中取得了非常好的評價.
很多的大型銀行,如招商銀行都在這門課程的指導(dǎo)下,建立起了高效受國際認(rèn)可的反洗錢體系,受到了政府方面的認(rèn)可和肯定。
【課程對象】董事長,行長,高管,及所有與反洗錢業(yè)務(wù)相關(guān)的銀行從業(yè)人員
【課程時間】1-2天(6小時/天)
【課程大綱】
一、導(dǎo)論:反洗錢對各國政府的重要性
1、反洗錢對社會管理的重大作用
2、反洗錢對國際金融秩序的重大作用
3、反洗錢對于銀行發(fā)展的重大意義
4、反洗錢監(jiān)管制度、范圍和方式
二、精解FATF40-總論
1、FATF40簡介
2、國際評估反洗錢效率的標(biāo)準(zhǔn)
3、中國國內(nèi)與國際接軌的反先錢要求
三、精解FATF
將對FATF40的40條建議進(jìn)行逐條精解,配合大量的案例及操作
四,中華人民共和國公安部對反洗錢工作的指示精神
五,中國人民銀行對反洗錢工作的指示精神
如何建立受國家和國際認(rèn)可的反洗錢體系
總論:依據(jù)FATF40建立的反洗錢體系,是最權(quán)威的反洗錢體系。
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