主講老師: | 張宇 | |
課時(shí)安排: | 1-2天,6小時(shí)/天 | |
學(xué)習(xí)費(fèi)用: | 面議 | |
課程預(yù)約: | 隋老師 (微信同號(hào)) | |
課程簡(jiǎn)介: | 反洗錢高級(jí)實(shí)戰(zhàn) | |
內(nèi)訓(xùn)課程分類: | 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
更新時(shí)間: | 2022-12-08 11:14 |
【課程背景】
當(dāng)隨著國(guó)家對(duì)反洗錢工作的重視逐步升級(jí),金融系統(tǒng)成為國(guó)家反洗錢重要的屏障,身為中國(guó)金融體系的一部分,銀行不僅僅是追求利益的商業(yè)實(shí)體,而是維護(hù)國(guó)家金融穩(wěn)定的重要先鋒國(guó)量,承載著國(guó)家重大的金融戰(zhàn)略布局,銀行在反洗錢方面的效率,直接影響了國(guó)家政策執(zhí)行的力度和效果,具有重大的意義,受到中央政府的高度重視.
? 什么是反洗錢的最有利工具?
? 如何通過(guò)系統(tǒng)設(shè)定最大效率地提高反洗錢效率?
? 洗錢的業(yè)務(wù)有哪些特征?
? 洗錢業(yè)務(wù)有哪些不可避免的馬腳?
? 如何最大限度地提高反洗錢的效果?
這些問(wèn)題一直以來(lái),都是反洗錢工作的核心課題.
IFC集團(tuán)的董事執(zhí)行主席張宇,現(xiàn)任國(guó)家反洗錢香港中心的資深顧問(wèn),將完整地展現(xiàn)給學(xué)員高層的反洗錢技巧,讓學(xué)員能夠初步了解政府和企業(yè)高層對(duì)反洗錢的理解和判斷方式,使學(xué)員能夠從更高,更廣的視野去審視反洗錢這一銀行業(yè)的重大課題.
【課程收益】
? 學(xué)員將理解洗錢業(yè)務(wù)的特征
? 學(xué)員將理解洗錢活動(dòng)的財(cái)務(wù)特點(diǎn)
? 學(xué)員將會(huì)理解如何從全新的角度去看待反洗錢策略
? 學(xué)員將了解如何通過(guò)系統(tǒng)設(shè)定來(lái)篩選高風(fēng)險(xiǎn)交易
? 學(xué)員將對(duì)提高反洗錢效率方面產(chǎn)生更為高端的理解.
【課程特色】
本課程一直以來(lái),作為銀行的高級(jí)課程,深受銀行高層管理階層的歡迎和重視,反洗錢作為各國(guó)的重要目標(biāo),其重要性不言而喻
主講的張宇老師,在香港執(zhí)業(yè)期間,多年擔(dān)任公安部反洗錢中心,和各大銀行的反洗錢顧問(wèn),對(duì)于反洗錢工作有著高遠(yuǎn)的理解,他一直以來(lái)在境外各大銀行間進(jìn)行本課程的授課顧問(wèn)事業(yè),收到了極好的效果,并于近期在中國(guó)國(guó)內(nèi)推行,在金融等行業(yè)的高級(jí)管理人員中取得了非常好的評(píng)價(jià).
【課程對(duì)象】董事長(zhǎng),行長(zhǎng),高管,及所有與反洗錢業(yè)務(wù)相關(guān)的銀行從業(yè)人員
【課程時(shí)間】1-2天(6小時(shí)/天)
【課程大綱】
一、反洗錢的基本情況分析
1、中國(guó)及國(guó)際洗錢犯罪形勢(shì)
2、洗錢犯罪類型分布
3、中國(guó)及香港反洗錢法律規(guī)范體系和相關(guān)政策
4、反洗錢監(jiān)管制度、范圍和方式
5、反洗錢檢查和處罰情況
6、金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)
二、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)面臨的洗錢風(fēng)險(xiǎn)
1、法律風(fēng)險(xiǎn)
2、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
3、政治風(fēng)險(xiǎn)
三、洗錢的基本內(nèi)容
1、什么是洗錢和反洗錢?
2、典型洗錢交易的3個(gè)過(guò)程
(1)處置
(2)離析
(3)歸并
3、洗錢的特征
(1)與現(xiàn)金交易有關(guān)的特征
(2)與賬戶有關(guān)的特征
(3)異常的資金收付
(4)與貸款有關(guān)的特征
(5)與證券交易有關(guān)的特征
(6)與保險(xiǎn)有關(guān)的特征
(7)其他行為特征
(8)與金融機(jī)構(gòu)職員有關(guān)的特征
(9)在當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下,洗錢活動(dòng)新特點(diǎn)
4、典型案例分析:
(1)Founding Bro.Inc洗錢案
(2)David Ho走私及洗錢案
(3)深圳典型地下錢莊案
(4)老撾中國(guó)人團(tuán)伙金融詐騙洗錢案
四、反洗錢的基本知識(shí)
1、典型可疑交易18種特征
2、可疑交易案例分析
3、處于銀行反洗錢基礎(chǔ)地位與核心地位的制度
l 客戶身份識(shí)別制度
l 客戶身份資料和交易記錄保存制度
l 大額交易、涉嫌洗錢的可疑交易及涉嫌恐怖融資的可疑交易報(bào)告
五、客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管理
1、什么是客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分?
2、開(kāi)展客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃的原則
3、客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)劃分的3個(gè)等級(jí)
4、劃分客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)時(shí)應(yīng)考慮的因素
六、銀行反洗錢的內(nèi)控制度和具體方法
1、建立反洗錢組織機(jī)構(gòu)建設(shè)
2、完善反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)情況
3、做好客戶身份識(shí)別、客戶身份資料及交易記錄保存
4、做好大額交易和可疑交易報(bào)告
5、報(bào)告涉嫌恐怖融資可疑交易
6、配合司法機(jī)關(guān)協(xié)查案件情況及移送涉嫌洗錢犯罪信息
7、做好反洗錢宣傳和業(yè)務(wù)培訓(xùn)
8、積極配合人民銀行完成各項(xiàng)工作任務(wù)
七、不同崗位反洗錢職責(zé)
1、客戶經(jīng)理
2、運(yùn)營(yíng)崗位
3、反洗錢報(bào)告員
八、反洗錢保密
1、反洗錢工作保密事項(xiàng)
2、銀行及其工作人員對(duì)于客戶身份資料和交易信息的保密義務(wù)
京公網(wǎng)安備 11011502001314號(hào)