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中國(guó)銀行(香港) 反洗錢課程培訓(xùn)大綱

主講老師: 張宇 張宇

主講師資:張宇

課時(shí)安排: 可根據(jù)企業(yè)要求進(jìn)行定制
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號(hào))
課程簡(jiǎn)介: 請(qǐng)看詳細(xì)課程介紹
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤(pán)模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時(shí)間: 2022-12-08 11:13

【課程大綱】

一、反洗錢的基本情況分析

1、中國(guó)及國(guó)際洗錢犯罪形勢(shì)

2、洗錢犯罪類型分布

3、中國(guó)及香港反洗錢法律規(guī)范體系和相關(guān)政策

4、反洗錢監(jiān)管制度、范圍和方式

5、反洗錢檢查和處罰情況

6、金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)


二、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)面臨的洗錢風(fēng)險(xiǎn)

1、法律風(fēng)險(xiǎn)

2、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

3、政治風(fēng)險(xiǎn)


三、洗錢的基本內(nèi)容

1、什么是洗錢和反洗錢?

2、典型洗錢交易的3個(gè)過(guò)程

(1)處置

(2)離析

(3)歸并

3、洗錢的特征

(1)與現(xiàn)金交易有關(guān)的特征

(2)與賬戶有關(guān)的特征

(3)異常的資金收付

(4)與貸款有關(guān)的特征

(5)與證券交易有關(guān)的特征

(6)與保險(xiǎn)有關(guān)的特征

(7)其他行為特征

(8)與金融機(jī)構(gòu)職員有關(guān)的特征

(9)在當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下,洗錢活動(dòng)新特點(diǎn)

4、典型案例分析:

(1)Founding Bro.Inc洗錢案

(2)David Ho走私及洗錢案

(3)深圳典型地下錢莊案

(4)老撾中國(guó)人團(tuán)伙金融詐騙洗錢案


四、反洗錢的基本知識(shí)

1、典型可疑交易18種特征

2、可疑交易案例分析

3、處于銀行反洗錢基礎(chǔ)地位與核心地位的制度

客戶身份識(shí)別制度

客戶身份資料和交易記錄保存制度

大額交易、涉嫌洗錢的可疑交易及涉嫌恐怖融資的可疑交易報(bào)告


五、客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管理

1、什么是客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分?

    2、開(kāi)展客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃的原則

3、客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)劃分的3個(gè)等級(jí)

4、劃分客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)時(shí)應(yīng)考慮的因素


六、銀行反洗錢的內(nèi)控制度和具體方法

1、建立反洗錢組織機(jī)構(gòu)建設(shè)

2、完善反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)情況

3、做好客戶身份識(shí)別、客戶身份資料及交易記錄保存

4、做好大額交易和可疑交易報(bào)告

5、報(bào)告涉嫌恐怖融資可疑交易

6、配合司法機(jī)關(guān)協(xié)查案件情況及移送涉嫌洗錢犯罪信息

7、做好反洗錢宣傳和業(yè)務(wù)培訓(xùn)

8、積極配合人民銀行完成各項(xiàng)工作任務(wù)


七、不同崗位反洗錢職責(zé)

1、客戶經(jīng)理

2、運(yùn)營(yíng)崗位

3、反洗錢報(bào)告員


八、反洗錢保密

1、反洗錢工作保密事項(xiàng)

2、銀行及其工作人員對(duì)于客戶身份資料和交易信息的保密義務(wù)

 
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