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安迪

反洗錢、賬戶風(fēng)險管理專家
安迪老師常駐地區(qū):廈門
安迪老師簡介:反洗錢、賬戶風(fēng)險管理專家:安迪【專家簡介】:? 工行、農(nóng)行、中行、建行、交行、郵儲銀行風(fēng)險管理顧問專家? 招商、民生、興業(yè)、中信、浦發(fā)等多家商業(yè)銀行特聘專家? 某政府銀行反洗錢輪訓(xùn)項

反洗錢、賬戶風(fēng)險管理專家:安迪

【專家簡介】:

?  工行、農(nóng)行、中行、建行、交行、郵儲銀行風(fēng)險管理顧問專家

?  招商、民生、興業(yè)、中信、浦發(fā)等多家商業(yè)銀行特聘專家

?  某政府銀行反洗錢輪訓(xùn)項目特聘講師

?  國際公認反洗錢師(CAMS)

?  金融協(xié)會反洗錢項目總負責(zé)人、金融機構(gòu)反洗錢競賽項目總負責(zé)人

?  曾任職某大型外資銀行合規(guī)/業(yè)務(wù)負責(zé)人

?  曾任職某頭部保險公司培訓(xùn)負責(zé)人

?  曾任職某國有大型公募基金公司區(qū)域經(jīng)理

【專業(yè)背景】:

安迪老師擁有10余年金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,曾任職于某大型外資銀行,負責(zé)反洗錢&合規(guī)風(fēng)險管理工作;曾任職于頭部保險公司,負責(zé)分公司轄內(nèi)十?dāng)?shù)家營銷業(yè)務(wù)部的合規(guī)&業(yè)務(wù)管理工作;曾任職于某國有大型公募基金公司,對接服務(wù)工行、建行、交行、招商銀行、興業(yè)銀行、平安銀行等眾多銀行機構(gòu),組織、主講上百場專題培訓(xùn)。

作為專業(yè)講師,安迪老師深耕商業(yè)銀行風(fēng)險合規(guī)領(lǐng)域,強調(diào)以學(xué)員為本,始終堅持“以培訓(xùn)效果為導(dǎo)向,以解決學(xué)員需求為立足點”的原則。授課內(nèi)容精煉實用,讓學(xué)員真正“聽得懂、學(xué)得會、用得著”,最終達成銀行的培訓(xùn)目標(biāo)!

對于風(fēng)險合規(guī)類培訓(xùn),安迪老師本著“以案說法,以法促改,以改防控”思路,每一個主題均導(dǎo)入典型案例,引起學(xué)員的關(guān)注及興趣,培訓(xùn)過程更是以案例分析為主導(dǎo),將知識穿插其中,讓學(xué)員能夠當(dāng)場吸收所學(xué)知識。

安迪老師與行方的共同目標(biāo):增強學(xué)員風(fēng)險意識,提升學(xué)員合規(guī)技能,讓學(xué)員能夠護己護行。

【主講課程】:

?  反洗錢類:

《新形勢下商業(yè)銀行洗錢風(fēng)險管理》

《商業(yè)銀行反洗錢執(zhí)法檢查合規(guī)指引》

《洗錢風(fēng)險管理之客戶盡職調(diào)查及可疑交易分析》

《客戶盡職調(diào)查及可疑交易甄別(暨涉詐賬戶資金流分析)》

《洗錢風(fēng)險管理之客戶盡職調(diào)查及個人信息保護》

《非自然人客戶受益所有人識別實務(wù)》

《新形勢下商業(yè)銀行經(jīng)濟制裁風(fēng)險識別與防范》

?  風(fēng)險&賬戶類:

《客戶盡職調(diào)查—人證審核及操作實務(wù)》

《風(fēng)險類內(nèi)訓(xùn)師技能提升項目》

《新形勢下銀行結(jié)算賬戶全流程管理》

《商業(yè)銀行柜面業(yè)務(wù)法律風(fēng)險防控》

《商業(yè)銀行運營業(yè)務(wù)疑點、難點全案例解析》

《新監(jiān)管形勢下銀行結(jié)算賬戶全流程管理2.0》

《“斷卡行動” 典型案例&欺詐資金流分析》

《新形勢下商業(yè)銀行業(yè)務(wù)操作風(fēng)險管理與案件防控》

《銀行結(jié)算賬戶管理之客戶盡職調(diào)查》

《反電詐之銀行結(jié)算賬戶風(fēng)險防控及新規(guī)解讀》

課程特色】:

?  扎根實踐—深耕金融行業(yè)合規(guī)管理領(lǐng)域,專注商業(yè)銀行,理論萃于實踐。

?  以案說法—案例分析根植于金融法律法規(guī),直指監(jiān)管核心精神。

?  深入淺出—邏輯結(jié)構(gòu)化,系統(tǒng)性梳理總結(jié),便于學(xué)員記憶和操作。

?  落地實操—直擊學(xué)員“痛點”和盲區(qū),切實指導(dǎo)日常工作實操。

?  需求導(dǎo)向—根據(jù)學(xué)員現(xiàn)有基礎(chǔ)和實際需求,合理安排授課內(nèi)容。

?  互動性強—以豐富的案例和練習(xí)啟發(fā)引導(dǎo),課堂氣氛活躍有序。

?  即時反饋—課上及課后持續(xù)受理個案咨詢,以解決問題為目標(biāo)。

【服務(wù)過的客戶但不僅限于】:

?  銀行類:

工商銀行:北京分行、南昌分行、韶關(guān)分行…

建設(shè)銀行:天津分行、深圳分行、成都分行、韶關(guān)分行…

中國銀行:南昌分行、韶關(guān)分行…

郵儲銀行:韶關(guān)分行、衢州分行…

交通銀行:江西省分行、蘇州分行、韶關(guān)分行…

招商銀行:西安分行、南昌分行、太原分行、長春分行、泉州分行、金華分行…

興業(yè)銀行:北京分行、杭州分行、東莞分行、中山分行、鎮(zhèn)江分行、寧德分行…

民生銀行:民生總行、武漢分行、昆明分行、泉州分行…

平安銀行:深圳分行、南京分行、成都分行、南昌分行…

華夏銀行:北京分行、青島分行、昆明分行、蘇州分行…

浦發(fā)銀行:西安分行、蘭州分行、福州分行

廣發(fā)銀行:蘇州分行、韶關(guān)分行…

中信銀行:廈門分行、烏魯木齊分行…

光大銀行銀川分行、江西銀行、蘇州銀行、西安銀行、東莞銀行、長沙農(nóng)商銀行、乳源農(nóng)商銀行、始興農(nóng)商銀行、南雄農(nóng)商銀行、翁源農(nóng)商銀行、樂昌農(nóng)商銀行、仁化農(nóng)商銀行

?  其他金融機構(gòu):

平安人壽保險有限公司、中國人壽保險有限公司、中國人壽財險有限公司、泰康養(yǎng)老保險有限公司、廣發(fā)證券、安信證券……


課程名稱:《洗錢風(fēng)險管理之客戶盡職調(diào)查及可疑交易分析》

主講:安迪老師6課時

課程背景:

目前,我國反洗錢正處于由“規(guī)則為本”向“風(fēng)險為本”的轉(zhuǎn)型階段,并且要求金融機構(gòu)逐步實現(xiàn)“從滿足合規(guī)性要求到追求有效性目標(biāo)”的轉(zhuǎn)變。2021年《反洗錢法》修訂與相關(guān)政策密集發(fā)布,再次增強了反洗錢行政處罰懲戒性。反洗錢“雙線監(jiān)管”的時代也已正式到來,將加強部門間監(jiān)管協(xié)調(diào),并開展聯(lián)合執(zhí)法。近兩年,反洗錢“強監(jiān)管”持續(xù)加碼,機構(gòu)處罰與個人處罰金額屢創(chuàng)新高。據(jù)統(tǒng)計,2021年全年公布的反洗錢罰單總筆數(shù)與2020年和2019年相比,分別上升近30%和超過60%。

課程對象:柜面崗位人員等非營銷崗位

授課方式:講授、研討互動、視頻啟發(fā)、案例教學(xué)、現(xiàn)場演練


課程名稱:《客戶盡職調(diào)查——人證審核及操作實務(wù)》

主講:安迪老師6課時

課程背景:

近年來,隨著智能通信工具的普及和現(xiàn)代網(wǎng)銀技術(shù)的快速發(fā)展,電信詐騙案件呈現(xiàn)持續(xù)高發(fā)態(tài)勢,且手段不斷翻新。犯罪分子通過銀行柜臺、網(wǎng)銀、ATM 等渠道詐騙轉(zhuǎn)移贓款,嚴(yán)重威脅客戶的財產(chǎn)安全,也給銀行運營帶來了新的挑戰(zhàn)。在防范電信詐騙方面,銀行的開戶環(huán)節(jié)是“預(yù)防第一步”,因此中國人民銀行、銀監(jiān)會等監(jiān)管機構(gòu)對柜面人員在審核有效證件及人像識別的要求越來越嚴(yán),迄今不到兩年的時間,人民銀行及各部委連續(xù)發(fā)布“賬戶分類文”、“六部委文”、“261 號文”、“302 號文”“117號文”,旨在加強賬戶管理,尤其是加強開戶環(huán)節(jié)的審查和管理?!翱蛻羯矸葑R別”、“了解你的客戶”是銀行柜面操作的指導(dǎo)守則。

本課程圍繞“人”和“證”的一致性審核展開,延伸到在審核過程中遇到的各種問題如何解決和應(yīng)對。

課程對象:柜面人員、現(xiàn)場授權(quán)主管、非現(xiàn)場授權(quán)主管、事后監(jiān)督等


課程名稱:《商業(yè)銀行運營業(yè)務(wù)疑點、難點全案例解析》

主講:安迪老師6-9課時

課程背景:

本課程圍繞銀行運營業(yè)務(wù)工作實際,以案例分析的方式重點為大家解讀爭議點較大的基層業(yè)務(wù)案例,從銀行結(jié)算賬戶開銷戶管理、支付結(jié)算風(fēng)險防控、網(wǎng)點查凍扣業(yè)務(wù)協(xié)助、特殊人群業(yè)務(wù)辦理、繼承業(yè)務(wù)資金支取等易發(fā)風(fēng)險環(huán)節(jié)如何把控法規(guī)風(fēng)險,讓學(xué)員知其然知其所以然,了解疑點、難點成因以及風(fēng)險控制措施,盡心盡職做好每一筆業(yè)務(wù),防范于未然,更好的了解業(yè)務(wù)風(fēng)險控制。

課程特色:

充分結(jié)合學(xué)員實際工作內(nèi)容,重點內(nèi)容均由豐富的銀行案例支撐,讓學(xué)員在生動的故事(案例)中深刻領(lǐng)會疑難業(yè)務(wù)的處理方法;以學(xué)員為中心,充分調(diào)動學(xué)員的學(xué)習(xí)積極性,讓學(xué)員在培訓(xùn)中主動參與練習(xí)和問題解答。課程同時具有適用性、針對性和趣味性。

課程對象:綜合柜員、會計主管、內(nèi)控經(jīng)理等。

授課方式:講授、研討互動、視頻啟發(fā)、案例教學(xué)、現(xiàn)場演練

 
 
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